遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对( )客户采取简化型尽职调查。

组织落实反洗钱领导小组会议决议事项属于反洗钱领导小组（）工作职责。

总、分行各部门作为各级反洗钱领导小组成员，应协助配合各级（）做好反洗钱突发事件应急处理工作。

综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为我行客户洗钱风险指标哪个风险要素：( )。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币外币等值( )万美元以上的跨境款项划转应当报送大额交易报告。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和()。

专职反洗钱监测分析人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。

重点可疑报告涉及客户应认定为（）客户。

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，与其他国家、地区、国际组织开展（）合作

中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。

中国人民银行设立（）依法履行接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告的职责。

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写( )，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）提交大额交易报告。

在与客户建立业务关系、进行一次性金融交易前应进行名单查询，发现客户属外国政要或其特定关系人的，应（）。

在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交( )处理。