反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列( )行为的，依法给予行政处分。
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括( )
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括( )
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有( )
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有( )
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，业务办理人员要认真核对客户身份，身份核实方法包括( )。
银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。（ ）
公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。（ ）
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。（ ）
《反洗钱法》中规定，金融机构应当采取预防、监控措施，建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度，履行反洗钱义务。（ ）
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和行政执法机关打击洗钱活动。（ ）
《反洗钱法》中规定，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的实施负责。（ ）
可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。（ ）
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（ ）
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（ ）
