根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（ ）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（ ）

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（ ）账户。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?（ ）

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（ ）。

金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（ ）。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构开展反洗钱的必要性（ ）。

金融机构可对低风险客户釆取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情釆取的措施包括但不限于( )。

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施（ ）。

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（ ）。

金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

金融机构应当保存的客户身份资料包括（ ）。

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（ ）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

金融机构有（ ）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（ ）