中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场，依法对授权的鉴定机构处以（）的罚款。

（ ）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

“断卡”行动断的是哪两种卡？（）

”断卡“违法犯罪团伙包括（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（ ）和收款人的姓名、账号等信息。

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第一百九十一条规定，有下列哪些行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金（ ）。

按照《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求，优化个人银行账户开户流程包括哪些（ ）。

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（ ）。

不得作为实名证件使用的有（ ）。

常见的洗钱方式包括（ ）。

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）。

典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（ ）。

对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（ ）。

对于（ ）下列哪些情况，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实（ ）的单位，银行和支付机构不得为其开户。