金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?（ ）

金融机构在与客户建立业务关系或为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（ ）。

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（ ）。

可疑交易特征包括（ ）。

客户洗钱风险分类标准（ ）。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?（ ）

收单机构不得直接或变相为（ ）提供支付结算服务。

受益所有人身份识别工作应当遵循以下（ ）主要原则。

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。

我国反洗钱调查的主体为（ ）。

洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级（ ）。

下列关于反洗钱叙述正确的有（ ）。

下列属于高风险客户的有（ ）。

下列属于洗钱特征的是（ ）。