对于超过交易风险提示额度的（ ）等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险。

对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（ ）。

发生下列哪些情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（ ）。

法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（ ）等方面。

反申信网络诈骗工作应当依法进行，维护公民和组织的合法权益。根据法律条款，下列说法正确的是（ ）。

反洗钱内部审计包括哪些环节?（ ）

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分。（ ）

个人通过（ ）采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时，如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。

各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照（）等进行分类管理。

根据《反电信网络诈骗法》，反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有（ ）。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（ ）。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）。

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，企业存在下列哪些情况，银行应当加强对单位开户意愿的核查？（）

根据《中华人民共和国反电信诈骗法》，赋予银行业金融机构职责包括（ ）?

根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（ ）。