下列说法中正确的是( )。

下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。

疑似非法集资资金账户涉及（ ）。

以下（ ）情况，应要求客户出具辅助身份证明材料?

以下哪些说法是正确的（ ）。

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108号）中，建立监测标准基本原则有（ ）。

银行金融机构应当实现在（ ）办理个人二类、三类账户开立 ?

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（ ）。

银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务，应采取有助于核实客户身份的方法，了解客户的（ ）。

银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（ ）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

银行应当充分认识个人银行账户分类管理制度对改进个人银行业务的意义,( ),切实引导个人通过账户分类管理制度保护账户资金和信息安全。

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，银行应当按照制度规定，采取（ ）等措施。

银行应根据存款人（ ）等因素，在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度，并对交易风险提示额度进行动态管理。

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（ ）。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（ ）。