银行业金融机构或其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其（）

对公板块各业务部门按照客户归属指导本业务条线开展()工作。

一般对公客户反洗钱客户尽职调查工作，应利用对公（）系统开展，在系统中完成各类客户尽职调查和洗钱风险等级评估等任务。

开展客户尽职调查时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当按照中国人民银行及本行关于大额交易和可疑交易报告的相关规定，向（）报告。

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资，并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的，可以（）客户尽职调查，但应当按本行可疑交易报告相关规定报告可疑行为。

一般对公客户，是指法人和（），主要包含法人与非法人企业、机构对公客户和个体工商户，不包含金融机构客户、境外主权实体、境外类主权实体和国际金融组织。

法人与非法人企业，主要包括（）、有限责任公司、合伙企业、个人独资企业等。

依法设立的不从事经营活动的公益性非法人组织为（）客户。

尽职调查人员当无法识别受益所有人时，识别法人或者非法人组织的（）为受益所有人。

直接或者间接拥有法人或者非法人组织（）以上股权或合伙权益的自然人是判定公司受益所有人的一种方法

自然人包括外国政要、国际组织高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲亲属，以及通过工作或生活等产生共同利益关系的其他自然人。外国政要主要指目前或曾经受外国委托担任重要（）的个人。

对公开户时，客户提供统一社会信用代码的，使用统一社会信用代码的（）作为组织机构代码

下列哪个机构开户时可以不提供组织机构代码

受益所有人是单独或者联合对法人或者非法人组织进行实际控制的（），包括但不限于通过协议约定、亲属关系等方式实施控制，如决定董事或者高级管理人员的任免，决定重大经营、管理决策的制定或者执行，决定财务收支，长期实际支配使用重要资产或者主要资金等。

受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的（ ）。