总行、一级分行反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的（ )个工作日内，完成报告的审定。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（）。

银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（）。

省 市甲银行某县支行破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）。

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以（）为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。

行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向（）报告。

银行业金融机构应当任命或者授权（）高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。

银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资（）。

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，使（）能够在业务部门和反洗钱和反恐怖融资管理部门之间有效传递、集中和共享，满足对洗钱和恐怖融资风险进行预警、信息提取、分析和报告等各项要求。

以下哪个机构指导行业自律组织开展反洗钱和反恐怖融资工作？

银行业金融机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料的内容和格式有哪一个机构统一规定？

对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（），非依法律规定不得对外（）。

金融机构应当建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对本机构的内外部洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施（）进行评估。

金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面（）管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

金融机构应当任命或者授权一名（）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。