金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）

金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（）义务。

金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的（）负责。

银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项时，应当及时向（）报告。

银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资（），定期开展反洗钱和反恐怖融资培训

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

银行业金融机构的（）应当承担反洗钱和反恐怖融资风险管理的实施责任

银行业金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作

银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作

开展反洗钱和反恐怖融资工作的内设机构，应当设立（）的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员

银行业金融机构应当依法执行（）安理会制裁决议要

银行业金融机构解散、撤销或破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）有关部门指定的机构

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以（）

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行