某营业网点在处理业务中，发现一客户夜间收到多笔款项，次日一笔将钱转走，对异常交易的分析，网点应当至少设置（）岗位。

网点在办理日常业务时，要合理采取内部（），回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施。

某网点发现一客户资金账户存在异常，涉及可疑交易，该可疑交易涉及的客户或账户，后续控制措施的具体要求由（）另行制定

按人行要求，各反洗钱义务机构应当按（）对交易检测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易检测标准。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

金融机构应当对联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后（）小时。

按人行要求，各反洗钱义务机构对跨境交易这种较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。

担任专职反洗钱岗位人员，须至少具有（）年以上金融从业经历。

保险专业代理公司和保险经纪公司收取客户现金保费达到大额交易报告标准的，无论以何种方式与保险公司结算，应由（）大额交易报告。

某网点客户来存保险，保险专业代理公司和保险经纪公司及其业务人员以（）收取保费的，应当及时将现金投保情况告知保险公司。

小王近日要出国来银行兑换美元，人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准（），合并提交大额交易报告

保险专业代理公司和保险经纪公司收取客户现金保费达到大额交易报告标准的，无论以何种方式与保险公司结算，应由（）大额交易报告。

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。