为防范（）制定《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》

（）是总行反洗钱主管部门

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》（农银规章〔2020〕38号）适用于()机构

客户关注期为 （ ）天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。

中国人民银行调整大额交易报告标准时，（）及时对报告标准进行调整。

一级支行及以下营业机构应有兼职人员承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、（）交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作。

本办法所称大额交易报告，是指客户（）笔交易或者当日累计交易超过规定金额，本行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

本行应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是（）级分行反洗钱主管部门

金融机构应当通过其（），按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）工作日内以电子方式提交大额交易报告。

　义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（）为交易监测单位，按照《管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存()年。

小王近日要出国来银行兑换美元，人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准（），合并提交大额交易报告

《管理办法》第十二条规定的相关因素发生变化时，义务机构应当在发生变化之日起（）内，完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。