报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易分析、甄别、审核、审定的相关资料和工作记录，自生成之日起至少保存（）年。

建立手工预警的经办机构应在建立预警后的（）个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。

报告（），适用于有合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但可疑和重要程度一般的情形。

反洗钱系统依据可疑交易预警和报告情况，按（）生成风险预警信息，总行及一级分行反洗钱主管部门组织开展对风险预警相关客户的核查分析，及时发现、识别内外部风险。

风险预警的处理和审核应在（）天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在20天内完成审核。

（）负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作

某有限公司对公账户与其供货商账户发生的当日单笔或者累计交易人民币（）元含以上的款项划转属于大额交易？

某县一营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向（）反洗钱主管部门报告。

某支行于2021年4月13日建立了一笔手工预警，应在建立预警后的（）个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。

系统生成的可疑交易预警由相关（ ）反洗钱主管部门处理。

手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式如下：

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备()负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告。

（）根据需要可以调整人工识别的大额交易范围

农行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向（）报送