自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、（）。

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）。

客户身份识别基本流程是（）。

因履行反洗钱职责或因工作原因获知有关反洗钱信息的本行员工应严格遵守保密规定，对（）保密，非依法律、行政法规规定不得向任何单位和个人（包括本行非相关工作人员）透露和提供。

银行应当保存的交易记录包括每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

以下说法正确的是（）。

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ ）

我行反洗钱和反恐怖融资名单范围包括（）。

我行履行客户身份识别义务时，法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的受益所有人的（）信息。

自然人客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。

客户要求变更有关信息的，银行应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

我行对规定金额以上的人民币和外币资金交易，依法向中国反洗钱监测分析中心报告，包括()。

自助设备锁具分为（）、（）和（）。