资信证明包括（）、（）、（）、（）、单位存款发生额证明、单位贷款余额证明、单位贷款发生额证明、单位结算记录证明、缴款证明等。

客户来行办理的，经办柜员将资信证明正本送交给（）或（），并办理签收手续。

智能柜台设备内各类重要空白凭证实行限额管理，日终设备内借记卡数量不得超过（）张，存单数量不得超过（）张，网银U盾数量不得超过（）个，其他凭证按照行内相关制度执行。

对内部账户实行“（）”的原则进行管理。

上门收款业务应坚持“（）”的原则。

上门收款业务实行“（）”四分离，禁止人员、业务互相交叉。

客户身份识别基本流程是（）。

尾箱检查是指对营业网点（）、（）、（）、（）等进行的检查。

我行对规定金额以上的人民币和外币资金交易，依法向中国反洗钱监测分析中心报告，包括（）和（）。

当经办柜员使用存量房屋交易资金监管中的资金拨付（008336）交易时，收款方客户如需回单，可在交易发生的隔日使用客户回单打印（交易码为035011）交易进行通存回单的打印。 

各一级分支机构财务会计部建立完善本辖区内柜员考核机制，对成功堵截开户风险相关人员进行奖励。

一般户账户余额只能转账转出，不能支取现金。

临时存款账户销户的,账户资金按照入资比例原路退回捐资人账户。

办理已转久悬的一般账户销户业务，按照支付结算办法规定将账户资金转入该企业的基本账户中，也可将款项转入企业法定代表人的个人账户。

已转入久悬账户的存款人，申请继续使用账户的，须先办理销户手续后再重新履行开户手续。