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多选题 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )

A、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度,未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
B、 未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C、 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D、 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
E、 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

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相关试题

单选题 出票人在汇票上记载“____”字样的,汇票不得转让。

A、不得转让
B、禁止转让
C、不得背书
D、禁止背书

单选题 对票据上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由____签章证明。

A、收款人
B、付款人
C、原记载人
D、出票人

单选题 票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附____,粘附与票据凭证上。

A、贴单
B、跟单
C、粘单
D、展单

单选题 支票的持票人应当自出票日起____日内提示付款;异地使用的支票,其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。

A、1
B、3
C、5
D、10

单选题 银行汇票提示付款期为自出票日起( )个月。

A、1
B、2
C、3
D、6

单选题 已申报缴税——对公转账缴税,办理该业务客户需提供的资料有( )

A、转账支票
B、特种转账借方凭证
C、银行端查询缴税凭证
D、缴费通知书

单选题 网络退票发送业务的窗口关闭时间:____; 接收业务的窗口关闭时间:____。

A、15:40;15:50
B、15:30;15:40
C、15:50;16:00
D、16:00;16:30

单选题 背书由背书人签章并记载背书日期。 背书未记载日期的,视为在____背书。

A、出票日当日
B、委托收款日
C、汇票到期日后
D、汇票到期日前