金融机构报告大额交易时，交易金额应（ ）计算。
对通过交易监测标准筛选出的交易，金融机构应当（ ）。
各级行社（ ）负责对产品洗钱风险评估工作的有效性实施审计，督促和跟踪审计发现问题的整改。
产品洗钱风险评估要素包括客户对象、代理情况、（ ）、（ ）、（ ）、交易范围、办理流程、交易限制和涉嫌洗钱等九个方面的内容，权重依次为5%、10%、15%、15%、5%、5%、15%、15%、15%。
产品洗钱风险评估流程主要包括（ ）、（ ）、（ ）和（ ）四个步骤。
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构应按照（ ）的原则履行反洗钱报告义务，确保上级机构、董（ ）事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况。
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构应建立反洗钱工作报告机制，确保本制度落到实处，保证反洗钱资料（ ）、（ ）、（ ）、（ ），严防丢失和泄密。
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，在对责任人追究责任的过程中，应当听取包括责任人在内的有关人员意见，保障责任人享有（ ）的权利。
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（ ）》，各级行社在客户身份识别中应遵循的基本原则有（ ）原则、（ ）原则和（ ）原则。
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（ ）》，持非可联网核查身份证件客户是指持户口薄、军官证、士兵证、护照、港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件等不能通过（ ）进行核查的客户。
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（ ）》，政要人士是指曾经或现在担任一个国家政府或国际组织高级官员的人员，由于政要人士可以通过（ ）、（ ）等方式滥用公众权力谋取不法利益，洗钱风险较高。
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（ ）》，第三方支付机构是指在收付款人之间作为中介机构提供（ ）、（ ）、（ ）以及其他支付服务的非银行机构。
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（ ）》，境外银行，是指注册于中国境外的银行类机构。此类特别客户身份识别措施按照第二十五条（ ）至（ ）款进行，并确认境外机构非（ ）银行。
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（ ）》，开展实地走访的，应制作（ ）（ ），内容包括但不限于：走访日期、走访参与人员（ ）、走访地址（ ）、具体走访和观察内容、评估结果（ ）。
根据《河北省农村信用社反洗钱协助调查工作管理规定》，反洗钱协助调查是指根据（ ）或（ ）等有权机构要求，对有关可疑交易、案件线索或敏感信息等所涉及的客户或账户交易情况进行调查和反馈的有关活动。
