对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（　　　）和（　　　），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（　　　）负责大额交易和可疑交易报告工作。

金融机构应当按照（　　　）、（　　　）、（　　　）、（　　　）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（　　　）保护。

（　　　）作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场 。

2003 年9月，中国人民银行正式成立 （　　　）。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过其（　　　）或者由（　　　）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（　　　）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（　　　）或者（　　　）报告。

（　　　）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱 （　　　）和（　　　）工作。

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（　　　）为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。

中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查，应当依照现行反洗钱法律法规规章，遵循（　　　）组织实施。涉及行政处罚的，依照（　　　）执行。

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（　　　）》非现场监管要求.反洗钱报告机构应每年撰写（　　　）报告

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（　　　）》非现场监管要求,中国人民银行按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行（　　　）。