下列属于金融机构反洗钱义务的是( )。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照( )，妥善保存客户身份资料和交易记录。

金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。

《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指( )。

金融情报中心的基本功能有( )。

我国开展反洗钱工作的重要意义有( )。

我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下( )除外。

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的制定目的有( )

属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。

根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行登记。