营业机构凡发生柜员号新增、停用、注销、机构调整及高风险柜员资质调整等情形，需通过i助手提交申请进行JC0804模型的高风险操作人员参数调整。

801010单位结算账户现金缴款交易，存款金额大于等于1万元的，采集凭证影像缺少W925客户身份证件（正面）、W925_1客户身份证件（反面/副页）、W926客户照片、Y208-现金缴款单，缺少以上任意一项的， 系统进行预警。

JC0514-柜员现金领用合规性监测对以7+机构码+币种+10010501交易流水存在余额为0的时间点，如果第一次提领现金与最后一次提领现金后账户余额为0的时间超过一个小时以上，进行“日始领库办理不及时”预警。

JC0514-柜员现金领用合规性监测对当日同一机构同一柜员同一币种日末缴款操作超过2笔（含）时，进行“日末缴库交易超2笔（含）”预警。

办理单位质押冻结/解冻业务当天，应按照涉案账户网络查控平台白名单相关要求将冻结账户纳入/移出名单。

当同一存款人在我行所有Ⅲ类银行账户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求存款人在7日内提供有效身份证件，留存其身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

一户通主账户与子账户单独计息，主、子账户结息后利息自动入本账户。

一户通开立的活期子账户可做单位协定存款。

同城支行可以受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务

总行运营管理部负责统筹全行库存现金整体限额管理。

能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应按原面额半额兑换。

能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应按原面额的一半兑换。纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。

因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因，造成外观、质地、防伪特征受损，纸张炭化、变形，图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币为停止流通人民币。

现金清分包括机械清分和人工清分，其中5元及以上面额必须全额机械清分。

营业机构、清分中心应在每日营业后对纸币清分机、点验钞机的联网状态、冠字号码信息的存储情况进行检查，发现问题应及时修复，对存储故障或移动介质缺失的设备应停止使用。