操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排( )

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向( )报送大额交易和可疑交易报告,接受( )的监管检查

就业制度和工作场所安全事件,属于( )压力测试场景

下列不属于商业银行操作风险管理工具的是( )

某商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件并在网络传播,则该行面临的风险类型有( )

某商业银行客户经理在金融产品消费过程中,向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品,此后因违反适当性原则遭到监管处罚,根据操作风险损失事件分类,上述事件应当归类于( )

下列不属于操作风险缓释主要手段的是( )

2004年,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是( )。

商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )

反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是( )。

商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时,尤其需要利用相关的外部数据的是( )

张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款,由于手续欠缺,在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久,张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )

2008年初,法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重,该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是( )

操作风险管理应当坚持风险为本的理念,充分重视风险苗头和潜在隐患,有效识别影响风险管理的不利因素,配置充足资源,及时采取措施,提升前瞻性。上述表述体现了操作风险管理的( )原则。

操作风险管理应当体现多层次、差异化的要求,管理体系、管理资源应当与机构发展战略、经营规模、复杂性和风险状况相适应,并根据情况变化及时调整。上述表述体现了操作风险管理的( )原则。