《山西省农商银行反洗钱和反恐怖融资基本制度》规定为客户办理境内汇款汇出业务时,对于单笔交易金额人民币( )元以上的,应当对汇款人进行尽职调查,在业务系统核实留存的身份信息,登记汇款人有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、证件号码、联系电话等

商业银行操作风险中的系统缺陷包括信息科技系统和( )所产生的风险

某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假,休假期间的工作由分行风险管理部门安排人员接替,这项管理要求属于内部控制五大要素的( )

下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是( )

商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况,应及早加以防范并及时采取( )降低风险和损失程度

商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础和核心地位的制度分别是( )。

外部的盗窃、抢劫行为属于操作风险的( )

下列属于操作风险损失事件类型的是( )

因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是( )

商业银行员工内部欺诈或违法行为造成的风险属于( )

下列关于操作风险评估流程错误的是( )

操作风险评估的对象通常为“业务流程”和( ),在特定情况下,也可能是某个特定的操作风险事件。

操作风险损失事件报告的要素不包括( )

( )是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标,是识别操作风险的重要工具。

从风险实质性上说,业务操作或服务可以外包,( )