新产品(业务)风险识别是指商业银行主管部门在新产品(业务)研发投产过程中结合产品线的( )和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

某商业银行通过操作风险与控制自我评估(RCSA),发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重,决定撤销该网点。这种风险管理方式属于( )。

下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是( )。

在业务外包过程中,由于供应商的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。

( )是指在没有任何管理控制措施的情况下,经营管理过程中本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。

操作风险损失数据收集的原则不包括( )

商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释?( )

下列各项不属于商业银行业务外包的是( )

“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于( )业务环节可能出现的违规事件。

一个典型和完整的洗钱过程不包括( )

( )是反洗钱和恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日,中国成为该机构的正式成员。

下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别,表述最不恰当的是( )

下列不属于商业银行代理业务操作风险的是( )

商业银行在银行操作风险与控制自我评估时,针对经营管理过程中的操作风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是( )

商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是( )