商业银行运用( )能够对风险损失、风险成因和风险类型进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间相互关联的多元分布。

外部人员的故意欺诈属于( )风险

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。

根据操作风险损失事件分类,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是( )。

某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件归因于( )类别。

( )是指由于内部程序、员工和信息科技系统存在问题以及外部事件给银行造成损失的风险。

商业银行采用的定量分析方法主要是基于对( )和( )的分析。

操作风险评估步骤不包括( )

下列各项不属于操作风险关键风险指标的是( )

即使采用适当的缓释工具,也不能( )操作风险。

下列各项中,最容易引发操作风险的业务环节是( )

外包( )消灭风险

( )是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过低下钱庄等非法融资体系进入银行或转移至国外,其目的就是让非法资金进入金融机构,以便于下一步的资金转移。

在我国,负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是( )

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )