对于客户提取外币定期时的尾零结汇，尾零部分无需通过外管系统登记信息。

个人结售汇业务信息中 “业务办理时间、业务类型、证件类型、证件号码、国家/地区、补充证件号码”信息有误,可在个人外汇监测系统使用修改操作。

境内外个人均可以选择“职工报酬和赡家款”作为结汇资金属性

定居国外的中国公民为护照及境外永久居留权证。

外国公民为护照或者外国人永久居留身份证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。

对于联网核查返回照片与证件照片不一致，或未返回照片，或返回的证件有效期不一致的，可直接拒绝为客户办理业务。

若未成年人等客户以户口簿作为有效身份证件办理开户，有效期限应录入为该客户出生日为起始日，满十八周岁当日为截止日。

“户籍证明”不属于个人客户的有效身份证件，不可作为开立个人存款账户的证件。

对于个人现金缴税、现金缴交行政事业收费金额超过一万元的，纳入一次性金融业务。

柜员办理开立银行结算账户及其他相关业务时，或在已经开立的账户及其相关资料中，发现并经核实存款人或代理人存在伪造、变造开户证明文件（如营业执照、身份证等）、冒名办理业务等欺诈行为，需报告营运业务重要事项。

支行在客户反映（含投诉）处理等过程中，发现存在可能（或已经）造成我行资金损失或对我行产生较大不良影响的问题及风险隐患，上报给分行营运管理部即可。

一次性发现假人民币20张（枚）及以上数量或假外币5张（枚）及以上数量，需营运业务重要事项。

重要空白凭证总行每年按季度安排全行统一大订购

总行所在地以外其他地区的专用重要空白凭证，可在总行指定的印制厂家印制，各分行不可自选一家印制厂家印制。

对于设有集中作业中心的分行负责本分行专用重要空白凭证的订货。