支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户( )情况确定。

( )将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

优化企业开户服务增强了企业开户办理的( )。

银行应当遵循( )的原则确定客户尽职调查的具体方式,在“了解你的客户”基础上,适当优化开户流程,为客户提供开户便利,不得“一刀切”要求客户提供辅助身份证明材料,不向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。

银行应当按规定审核小微企业开户证明文件,对开户( )且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应予以开户。

异地户籍人员开立个人账户需提供资料为( )。

不得仅以小微企业( )户籍所在地为异地等理由拒绝开户.

单位和个人客户关注为( )类

无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称应为

银行为存款人开立一般户、专用户和临时户的,应自开户之日起( )个工作日通知基本户开户银行

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年

符合开立一般存款账户条件的,银行应于开户之日起( )个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在获取账户持有人的声明文件()。

个人及机构账户持有人自被要求提供声明文件之日起()内未能提供的,银行应当将其账户视为非居民账户管理,并按国籍等信息确定其税收居民国(地区)。

账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()内告知银行。