银行应按照要求于每年()前向中国人民银行报送非居民金融账户信息。

对于单位代理个人开立的()的银行账户,银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。

对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。

对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当( )独立开展至少一次现场巡检

金融机构对()进行回溯性审查,有助于了解客户的风险状况

金融机构确定的风险评级不得少于()级

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级

风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,公司的受益所有人的判断标准有:1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;2.公司的高级管理人员;3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是:( )

非自然人客户出现高风险情形的,()简化或者豁免受益所有人识别。

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()

义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包括:()

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当()并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),下面有关受益所有人的说法错误的是:()