建立国家层面的()风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、()监管体制机制的意见》

各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作,制定反洗钱自律规则和工作指引,加强自律管理,强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识,推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作,促进()之间交流信息和经验,营造积极健康的反洗钱合规环境

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

按照()原则,由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度,根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式

《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》要求,金融机构和特定非金融机构对属于决议名单范围的客户采取措施的,( )客户。法律、法规或者其他部门另有规定的除外。

金融机构和特定非金融机构对客户是否属于联合国案例决议名单范围存在疑问的,应当向( )申请协助核实。

义务机构收集的案例,其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例,风险信息与当前洗钱风险及其发展变化相吻合,并具有一定的( )。

对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目,要求被查银行在( )日内提供数据。

对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目,要求被查银行在( )日内提供数据。

风险评估及客户等级划分中,为统一风险评估尺度,金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则,并()审查和调整

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户(),核实客户交易动机。

如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在24小时内将()通过管理平台补送到止付银行。

《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金[2013]159号)规定,银行业金融机构现金清分中心发现假币后应( )。

票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于(3)mm,累计撕裂长度大于(9)mm的为不宜流通人民币。