中国人民银行及其分支机构开展现场风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本行（营业管理部）行长（主任）或者分管副行长（副主任）批准后，至少提前（）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构

现场风险评估结束后，中国人民银行及其分支机构应当制发（），将风险评估结论和发现的问题反馈被评估的金融机构

金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复

中国人民银行及其分支机构进行约见谈话前，《反洗钱监管通知书》应当至少提前（）个工作日送达被谈话机构。

中国人民银行及其分支机构进行监管走访前，《反洗钱监管通知书》应当至少提前（）个工作日送达金融机构。

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员，违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的，按照《中华人民共和国反洗钱法》（）的规定予以处分

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自好久起施行

中国人民银行及其分支机构进行监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于2人，并出示（）。

各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险，并采取相应措施，包括指定某一部门或建立相关机制协调行动以()，配置资源，确保有效降低风险。

各国应当根据（），将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。

各国应当执行（）金融制裁，以遵守联合国安理会关于防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散及扩散融资的决议。

各国应当确保金融机构保密法不妨碍（）建议的实施

各国应当要求金融机构将所有必要的国内和国际交易记录至少保存（）年，以使其能迅速提供主管部门所要求的信息。

在资金或价值转移服务提供商及其代理商开展业务的国家，任何作为资金或价值转移服务代理商的自然人、法人（）获得主管部门的许可或登记注册；资金或价值转移服务提供商必须保存一份可以随时被相关主管机构获得的代理商名单。

各国应当确保金融机构对电汇进行监控，以发现电汇交易中是否缺乏（）和受益人信息，并采取适当的措施。