金融机构及其董事、管理人员和雇员应当在依法报告可疑交易时，即便无法确定是何种犯罪以及犯罪活动是否实际发生，均应受到（）保护，不会因未遵守合同、法律、法规或行政性规定关于信息披露的限制，而承担民事或刑事责任
各国应当要求金融集团在集团层面执行反洗钱与反恐怖融资措施，包括在集团内部（）反洗钱与反恐怖融资信息的政策和程序。
监管机构应当有实施一系列惩戒和经济处罚的权力，包括（）、限制或中止金融机构业务的权力
各国应当确保主管部门有能力运用一系列适用于洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资的调查方法。这些调查方法包括：（）、通讯窃听、侵入计算机系统和控制下交付。
各国应当确保主管部门有能力运用一系列适用于洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资的调查方法。这些调查方法包括：卧底行动、（）、侵入计算机系统和控制下交付。
各国应当确保主管部门有能力运用一系列适用于洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资的调查方法。这些调查方法包括：卧底行动、通讯窃听、（）和控制下交付。
各国应当立即采取行动，加入并全面实施（），《巴勒莫公约》(2000)，《联合国反腐败公约》(2003)和《反恐怖融资公约》(1999)。
未能遵守反洗钱与反恐怖融资要求的自然人和法人，实施一系列有效、适当和劝诫性的刑事、民事或行政处罚。处罚应不仅适用于金融机构和特定非金融行业和职业，也应适用于其（）和高级管理人员。
各国应当确保主管部门有责任立即识别、（）、或可能属于没收范围的资产，或被怀疑为犯罪所得的资产。
银行为某企业办理进口报关电子信息核验手续时，当其存在以下情况，应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识（）。
某银行为企业A办理货物贸易对外付汇业务时，关于进口报关电子信息核验，以下说法正确的是（）。
某企业为C类企业，且在分类监管有效期内，银行为其办理货物贸易外汇收支业务时，应按照下列规定办理相关手续。（）
某B类企业在分类监管有效期内，其在银行办理的货物贸易外汇收支业务，以下说法错误的是（）。
某银行于2024年6月1日为A类企业办理1笔一般贸易退款收汇业务。该笔业务为2023年11月份该企业对外付汇业务，金额4680美元，银行直接为该企业办理收汇入账，下列说法错误的是（）。
银行在办理以下哪些业务需要办理交易实际收付数据和还原数据申报？（）
