各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照定性分析与定量分析相结合的方法，以（）为单位，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

总行和相关附属机构根据有关法律法规和监管要求，结合业务特点、客户和交易特征、洗钱风险因素等，建立可疑交易监测标准，持续进行评估优化，并及时（）报备。

（）应对可疑交易情况进行分析研究，及时总结有关特点和发展趋势，为优化完善可疑交易监测标准提供支持和帮助。

农业银行对监控名单开展实时监测。在名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

暂时无法准确判断客户与监控名单是否相匹配的，各机构应当按照（）原则，采取相应的风险控制措施并进行持续交易监控。

农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以（）方式明确本机构与其他金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

各机构应积极协助监管机构开展反洗钱监管检查和调查，提供有关文件和资料，如实反馈检查中提出的问题。对监管检查发现的问题，应及时采取整改措施，并按照规定向（）反馈整改情况。

各机构应（）处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据有关法律法规和监管要求进行答复。

各机构（）部门应根据本机构反洗钱工作需要，及时提请召开承担反洗钱管理职能的委员会例会，研究相关反洗钱工作。

各机构业务经营和管理部门应当在每年度结束后（）日内，以正式文件形式向同级反洗钱主管部门报告反洗钱工作履职情况，以及洗钱风险情况，包括风险调整变动情况、风险评估结果等。

半年洗钱类型分析报告应当在每半年结束后（）日内以正式文件形式报告。

反洗钱工作不定期报告应当在情况发生后（）个工作日内以相关规定形式报告。

反洗钱内部审计报告应当提交（）。

董事会承担全行反洗钱工作的（）。