农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

农业银行各一级分行和境外机构应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、制裁合规、案件管理等角度细分反洗钱岗位。专职人员应当具有（）以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

反洗钱主管部门设立（）工作团队，牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制，承担职责。

农业银行制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略根据风险状况及市场变化及时进行调整，并与（）管理策略相适应。

本规范所称反洗钱，是指农业银行为预防和控制利用（）掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为。

农业银行反洗钱工作目标。对标（）最高监管标准、同业最佳管理实践，建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系，实现对洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税及制裁合规风险的有效识别、评估、监测、控制和报告，防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和法律风险，以及由此导致的客户流失、业务损失和财务损失。

农业银行境外机构和相关附属机构在执行本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照（）标准执行。

总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前（）天出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。

临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型( )，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。( )

按照相关业务规定，进行( )筛查的，根据系统提示信息进行人工核实判断

在为客户办理收付交易时，应按照人民银行相关核查限额规定，对其进行持续识别。代理办理收付交易时，应按照人民银行相关核查限额规定，对( )进行持续识别

农业银行按（ ）方法制定洗钱风险管理策略。

各机构（）对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。