可疑交易特征包括()。
某商行经营范围为零售农机配件、五金等,其注册资本为10万元,平时该商行账户资金收支总额约在200万元,但该商行在2021年5月10日、13日、17日、18日分别收到来自某投资公司的转账收入共计850万元,5月20日,该商行将550万元转账给某汽修厂,5月30日该商行收到来自某投资公司转入资金1000万元,6月4日、8日、11日该商行分别支取现金3笔,共计100万元;6月5日、7日、9日、11日转出资金4笔,共计900万元,请问该商行的交易符合以下哪些可疑交易类型?()
李某于2023年6月7日于广发银行某支行开立借记卡,开户当日无交易,6月8日本人同名支付宝账户转入10元后立即微信转出,6月9日开始大量交易,截止6月12日,累计交易452笔,交易金额达1314.52万元人民币,账户交易几乎全部通过网银和第三方支付平台完成,收付交易间隔时间极短,收到固定张某转入资金后立即转给全国多地的不同个人,交易时间多从下午持续到次日凌晨5点,账户当日不留余额,请问该客户的交易符合以下哪些可疑交易类型?()
王某1984年出生,职业工人,2021年12月1日在某银行开立借记卡,开户后资金交易量较少,多为小额消费交易,2023年1月1日至2023年3月31日累计交易1526笔,累计交易金额830.78万元,收款35笔385.35万元,付款12笔385.35万元,资金主要通过他行不同个人、第三方支付平台转入,可识别姓名收款交易20个,主要通过柜面取款、ATM取款转出,交易时间全天不间断。
客户罗某1994年出生,就职于某银行,其账户于2021年3月4日至2022年3月4日期间,累计交易总笔数13144笔,涉及交易总金额6004.16万元,日均交易38笔,日均交易金额17.20万元,一直存在着频繁的大额交易,其资金收入主要来源于第三方支付公司POS清算款入账,如广州某支付科技有限公司、上海某电子支付服务有限公司,通过手机银行转出账户多为他行不同个人信用卡,该客户的交易符合以下哪些可疑交易类型?()
下列属于图形终端单位活期模块的交易有哪些()
协定存款支持的账户属性包括哪些()
图形终端存款公共模块哪些交易无条件授权()
下列可以开立个人存款证明的有()
008302删除委托单位信息--办理该业务客户需提供的材料有( )。
建立代理业务委托关系--办理该交易的操作要点有( )。
新版加密锁管理——加挂、注销、更换、密码初始化,办理该业务客户需提供的材料有( )。
主机批量入账业务,办理该业务时客户需提供的资料有( )
代理批量开户业务,办理该业务客户需提供的资料有( )
个人活期存款业务交易模块涵盖哪个交易( )。