金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）。

金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定，造成税款流失的，根据《金融违法行为处罚办法》相关规定，给予警告，并处（）以下的罚款。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）工作日内予以答复。

金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是（）。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：（）。

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。