金融机构协助人民法院网络查控，冻结被执行人存款时，当被执行人账户中的可用余额（本次冻结前尚未被冻结的金额）小于应冻结金额时，金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行（）冻结。

金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

金融机构因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应（）来自其他国家(地区)的客户。

金融机构应当按照规定建立和实施客户尽职调查制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行1次审核。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转。

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。