客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时，必须（）并签章，个人客户必须提供本人有效身份证件，单位客户必须加盖公章说明原因才可办理。

客户在办理业务过程中出现纠纷时，柜员应首先做好解释和安抚工作，态度要和善，不得与客户发生争吵。（）应及时出面处理，尽量避免纠纷升级为投诉。

客户在网点发生投诉时，（）要及时出面，进行安抚解释工作，可将客户带至会议室、洽谈室等相对封闭场所，以免影响大厅内其他客户。如果无法解决，网点负责人要出面协调。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农村商业银行应当立即针对本行的所有客户以及上溯三年内的交易启动（）调查，并按前款规定提交可疑交易报告。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，银行应当立即针对本机构所有客户以及以上溯（）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

扣划存款通知书可由（）执法人员送达。

库存现金是现金资产中唯一以（）形态存在的资产，对库存现金的全流程管理要确保安全。

来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

两个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，银行业金融机构应当协助（）的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续。

流通中人民币已使用的人民币防伪事项，（）纳入人民币防伪事项储备管理。

履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受（）保护。

没收的储蓄存款缴库后，如查出不该没收的，由原经办单位负责办理退库手续，并将款项退还当事人。上缴国库后一段时间应付储户的利息由（）上负担。

没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。