对账周期中重点账户按（）进行对账。

发现可疑交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的（）。

法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

反洗钱档案借阅过程中，下列做法错误的是（）。

反洗钱调查的对象包括（）。

反洗钱调查是指（）。

反洗钱调查中需要进一步核查的，经（）负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可以封存。

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的（）。