反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为，要采取认真和审慎的原则，通过进一步分析和审查，确认交易或行为可疑的，要及时通过（），录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息，通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

反洗钱监督检查及案件协查中永久保管的档案的是（）。

反洗钱监管档案按（）进行时序管理。

反洗钱交易报告制度中不包括：（）。

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）。

反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生起（）个工作日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

反洗钱现场检查档案不包括（）。

反洗钱现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

反洗钱义务机构要建立工作机制，应当及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。

反洗钱制度（含流程、操作指引）不包括哪一项：（）。

非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金，清退过程应当接受（）监督。

风险预警监测，是指通过（）产生的预警信息，识别风险情况，分析风险成因，积极主动采取相应措施，防范和化解风险的行为。

风险预警监测系统添加白名单信息时，期限一般不超过（）个月。

风险预警监测系统中，核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗，由原核查处置岗对预警信息重新核查并提交核查结果。审核通过的，属于正常业务则该预警信息处理完成；属于外部风险或内部违规的，预警信息状态变更为“（）”。