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单选题 反洗钱调查是指()。

A、 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料核实信息的行政行为
B、 人民银行为指导部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料了解情况的调查行为
C、 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料核实情况的调查行为
D、 人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为

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单选题 ()类账户是全功能的银行结算账户。

A、Ⅰ
B、Ⅱ
C、Ⅲ
D、Ⅳ

单选题 ()承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网

单选题 ()牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、人民法院、人民检察院

单选题 ()建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、人民法院、人民检察院

单选题 ()除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。

A、财政预算外资金账户
B、粮、棉、油收购资金账户
C、收入汇缴账户
D、党、团、工会经费

单选题 ()是汇票的必须记载事项。

A、付款日期
B、出票日期
C、收款人账号
D、代理付款行名称

单选题 ()发挥审判、检察职能作用,依法防范、惩治电信网络诈骗活动。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、人民法院、人民检察院

单选题 ()负责设计归口管理的电子印章的样式、规格及使用场景。

A、省联社运行管理部
B、省联社科技信息中心
C、省联社业务主管部门
D、农商银行