大额交易和可疑交易报告岗位分为信息报告岗和协助报告岗。信息报告岗实行()制。
大堂经理应熟悉本行业务流程和产品功能,能熟练使用银行电子设备,具备较好的沟通能力,需为()。
单笔金额在()万元及以上的结算业务,原则上应于当日上午9:00前向省联社预约。
单位、个人、银行在票据上签章时,必须按照法律规定进行,下列签章不符合我国票据法规定的是()。
单位、个人和银行按照法定条件在票据上签章的,必须按照所记载的事项承担()。
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,应向()出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。
单位代理个人开户应依法承担相应法律责任,出示()的有效身份证件。
单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设置等激活手续前,该银行账户()。
单位定期存款的期限分三个月、半年、一年、二年、三年、五年六个档次,起存金额(),本金一次存入,到期凭()支取本息。
单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码错误的支票,应按照《票据管理实施办法》和本办法的规定承担()责任。
单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,在开户银行办理更换原印鉴时,应提交()及法定代表人或单位负责人的身份证件,授权他人办理的,还应出具授权书、被授权人的身份证件。
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。
当银行汇票出票时记载的金额与实际结算金额不一致时,下列选项中正确的是()。
当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。