地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制，纳入社会治安综合治理体系，发挥（）管理和基层群众自治组织的作用，运用大数据等现代信息技术手段，加强对非法集资的监测预警。

第一次背书转让的背书人是票据上记载的（）。

电子验印系统是指对（）实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。

电子印章模板无论新建或修改，均生成新的印模编号，电子登记簿（）可查，维护人员应将登记簿导出并打印，保管期限（）。

调查反洗钱可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）个月。有特殊原因需要延长的，作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续。每次续冻期限不得超过（）个月，续冻没有次数限制。

冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具（）后，方可启动资金返还工作。

冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，可以向冻结公安机关所在地的（）反诈骗中心电话核实办案民警身份。

对背书人记载“不得转让”字样的汇票，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是（）。

对被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对（）等各类可以直接扣划的财产，人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。

对大额网上支付、转账等交易，应通过（）确认、（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息；对客户账户资金变动，应通过（）等适当方式及时提示。

对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度（）的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险。

对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易，农商银行营业机构应在异常交易登记之日起（）个工作日内完成交易要素补录。

对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易，农商银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息，应通过（）添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。