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单选题 当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A、 2万元
B、 3万元
C、 4万元
D、 5万元

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单选题 ()是汇票的必须记载事项。

A、付款日期
B、出票日期
C、收款人账号
D、代理付款行名称

单选题 ()类账户是全功能的银行结算账户。

A、Ⅰ
B、Ⅱ
C、Ⅲ
D、Ⅳ

单选题 ()发挥审判、检察职能作用,依法防范、惩治电信网络诈骗活动。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、人民法院、人民检察院

单选题 ()建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、人民法院、人民检察院

单选题 ()承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网

单选题 ()牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A、国务院
B、地方各级人民政府
C、公安机关
D、人民法院、人民检察院

单选题 ()除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。

A、财政预算外资金账户
B、粮、棉、油收购资金账户
C、收入汇缴账户
D、党、团、工会经费

单选题 ()负责设计归口管理的电子印章的样式、规格及使用场景。

A、省联社运行管理部
B、省联社科技信息中心
C、省联社业务主管部门
D、农商银行