客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。（　　　）

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（　　　）

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。（　　　）

反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在的问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（　　　）

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（　　　）

客户身份识别也称“了解你的客户”。（　　　）

银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　　）

对公人民币存款类业务的识别工作主体只包括银行营业网点经办人员和经营部门负责人。（　　　）

为客户开立对公外汇账户，银行应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外外汇管理局进行了基本信息登记，若未登记或登记的信息与实际情况不一致的，不得为客户开立账户。（　　　）

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。（　　　）

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。（　　　）

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（　　　）

银行对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。（　　　）

客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年起至少保存3年。（　　　）

按照反洗钱法的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构责令限期改正。（　　　）