金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。（　　　）

中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、非现场监管、系统监管。（　　　）

不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过银行来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。（　　　）

我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有8种。（　　　）

金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。（　　　）

储蓄实名制就是储蓄记名。（　　　）

金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。（　　　）

我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。（　　　）

我国尚无一部统一的，完整的《反洗钱法》。（　　　）

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。（　　　）

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。（　　　）

反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。（　　　）

反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（　　　）

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（　　　）

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。（　　　）