以下情形不需要进行合同审查：

以下情形一般不会认定为“与客户发生非正常资金往来”的是：（）

以下人员中，不属于合规联络员报告合规风险事项的对象的有：（）

以下说法错误的是：（）

以下制度文件中，哪个效率更高：

以虚假材料骗取有权审批人审批优惠利率，情节或后果严重的，给予（）处分

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

因涉嫌违法违纪等行为被司法、纪检监察等有权机关依法采取____，所在单位视情况可给予停职处理或中止劳动合同的履行。

因违法违规行为导致发生案件的，给予管理责任人（）及以上处分。

因违法违规行为导致发生案件的，给予直接责任人（）及以上处分。

因违法违规行为导致发生重大案件的，给予管理责任人（）及以上处分。

因违法违规行为导致发生重大案件的，给予直接责任人（）处分。

因违反数据安全相关管理要求，造成数据泄密或信息丢失的，情节或后果特别严重的，应（）

因违规操作，导致全行清算数据错误，或引起全行账务混乱的，给予（）处分；情节或后果严重的，给予记大过或降级处分；情节或后果特别严重的，给予撤职或开除处分。可并处其他处理

银行机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理。