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单选题 义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()

A、 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C、 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、 公司的高级管理人员。

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 安全防范设施的组成、技术性能、使用范围、密码设置、操作方法、现金区域布局(位置)等有关情况均属()安全机密,()泄露。

A、一般,可以
B、一般,严禁
C、重要,可以
D、重要,严禁

单选题 安全保卫重大事项应()。

A、一日一报
B、多事一报
C、一事一报
D、一事多报

单选题 安全生产管理的基本方针不包括()。

A、以人为本
B、安全第一
C、预防为主
D、综合治理

单选题 安全保卫管理系统外来维修人员准入要求:维修人员需要进入安防关键区域实施维修作业之前,在进行准入验证核实的同时,必须由条线人员或关键区域相关人员陪同,留存()。

A、身份证复印件
B、电话号码
C、工作证复印件

单选题 按照“党政同责、一岗双责”要求,()是安全保卫工作的第一责任人,对本单位安全保卫工作负总责。

A、各级党委负责人
B、分管领导
C、监事长
D、行长

单选题 安全生产工作必须严格落实“三个必须管”要求。三个必须管不包括()。

A、管行业必须管安全
B、管业务必须管安全
C、管生产经营必须管安全
D、管条线必须管安全

单选题 安全保卫检查中发现的问题和隐患,能当场整改的,立即整改;不能当场整改的,要签发(),限期整改。

A、责任追究书
B、处罚通知书
C、整改通知书

单选题 安全保卫重大事项实行分类报告、()的报告方式。

A、单线报送
B、双线报送
C、多线报送
D、向上报送