对已从企业离职或者连续三个月（含）以上未接收企业代发工资的本行客户，可以联系到客户且无明显异常的，采取什么样的措施？（ ）
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，个人信息处理者应当依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律规定，（ ）被用于电信网络诈骗的防范机制。
银行从业人员未及时发现并拦截柜面异常转账行为导致客户被骗的，应当给予经济处罚：客户受骗金额在（）万元（含）以上（）万元以下的，分别给予直接责任人、管理责任人不低于1000元的经济处罚；同时，分别给予网点主要负责人、分管负责人不低于2000元的经济处罚；
成员单位应当加强ATM异常取现交易的监测识别，重点关注（）。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当建立健全申诉处理机制，畅通（）的异议申诉渠道，及时受理申诉并核查。核查通过的，应当及时解除有关管控措施，避免影响客户正常业务办理。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号,金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（）原则。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（ ）的分析过程。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号）,义务机构对（ ）开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）小时。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定，以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时，应当识别并核实代理人身份，登记代理人的（），并留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,一次性交易是为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换（ ）等。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构和从事汇兑业务的机构应对（ ）金额的一次性交易开展客户尽职调查。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（ ）行为，维护国家安全和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
