《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构对监测识别的异常账户和可疑交易，应当根据风险情况，采取（）、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构依照规定开展异常账户和可疑交易监测时，可以收集异常客户（）等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息未经客户授权，不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的（）等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构对（）等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。
银行业金融机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款：（ ）
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要尽快抓好《个人银行结算账户取现业务管理》和《企业代发工资业务管理》两项公约的贯彻落实，要求转化为本行制度文件，结合实际细化（）等内容。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要加强基层网点对两项公约的学习培训，加大督导考核力度，压紧压实（）责任。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要加强账户分类分级管理，精准提供与客户风险等级相匹配的银行账户服务，防止出现（）等行为。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位为个人客户提供取现服务的，应当遵守相关法律法规及支付结算、反洗钱等制度规定，坚持风险为本原则，识别（ ），合理评估并动态调整客户风险等级，并采取相匹配的风险管控措施。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当加强柜面取现业务审核，重点关注：（）
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，对存在规定异常情形的，成员单位应当充分识别客户身份，查询（），有效识别并堵截异常取现交易。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当加强 ATM 异常取现交易的监测识别，重点关注：（）
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位可结合本单位风险管理实际情况，对（）等代发工资账户实行白名单管理，不纳入本公约规定的代发工资业务风险监测和管控范围。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位为企业提供代发工资服务的，应当坚持风险为本原则，落实账户实名制等管理要求，开展尽职调查，加强（），有效识别、评估、监测和控制代发工资业务风险。
金融机构应当在开立个人银行账户3个月内，通过（ ）等方式对账户实人使用情况开展一次核实，发现疑似出租、出借、出售银行账户的，应当采取适当的管控措施。
