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多选题 银行业金融机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款:( )

A、 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
B、 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
C、 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
D、 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的

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相关试题

单选题 能全面反映经济业务的账户对应关系的是( )。

A、复式凭证
B、汇总收款凭证
C、单式凭证
D、汇总付款凭证

单选题 会计分录的基本要素不包括( )。

A、记账金额
B、记账符号
C、记账的时间
D、账户名称

单选题 柜员在记载账务时,如账簿余额结清时,应在( )位划—0—表示结清。

A、角
B、其他位置
C、分
D、元

单选题 跨年度的会计差错应采用( )。

A、划线更正法
B、蓝字反方传票冲正法
C、抹账
D、红蓝字传票冲正法

单选题 最基本的会计等式是( )。

A、资产=负债+(所有者权益+利润)
B、收入-费用=利润
C、资产=负债+所有者权益
D、资产=负债+所有者权益+(收入-费用)

单选题 资产类账户的借方一般登记( )。

A、本期增加或减少发生额
B、本期减少发生额
C、本期增加发生额
D、以上都对

单选题 经济业务发生时直接取得或填制的会计凭证叫做( )。

A、原始凭证
B、复式凭证
C、单式凭证
D、记账凭证

单选题 根据我国《会计法》的规定,外来原始凭证的金额有错误时,应当采取的正确做法是( )。

A、由接受单位更正并加盖接受单位印章
B、由出具单位更正并加盖接受单位印章
C、由出具单位重开
D、由经办人员更正并加盖经办人员印章