预警分析指预警管理岗与()岗位对系统设定的风险预警信息进行审核,即通过交易详情、传票影像、视频监控、账户信息、授权影像等佐证材料的分析,确定处理意见。

客户充当资金掮客,出租出借账户审核客户手机号码是否为()认证

特定人群开立电子银行业务监测风险点包括()、同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户和利用特定人群账户充当资金掮客,出租出借电子银行账户

准实时(T+0)预警信息。工作日当日产生的任务,必须按照预警风险等级对应处理时限处理:()点前产生的任务,必须在当日完成;()点之后产生的任务,在24小时内(节假日顺延)处理完毕。

高风险(红色)预警信息必须在下发后()个小时之内处理,节假日()顺延。

()预警信息是指该预警信息仅作为风险提醒,暂未产生实际风险,纳入后期持续关注

农商行须根据视频监督内容,随机对营业网点一日运营情况实施监督,监督频率须做到每( )网点全覆盖。

银行账户自转入“待处理久悬未取款项”管理之日起,超过()时间仍未支取的款项转入“营业外收入”,同时计入表外“已转营业外久悬款项” 科目。

自通知发出之日起()天内,客户仍未办理相关销户手续的,视为该客户自愿销户,将其未划转款项纳入“待处理久悬未取款项”管理。

客户凭存折(卡)、存款人身份证件至()网点办理款项支取。

已纳入“待处理久悬未取款项”管理,且已销户的,本息如何处理?

每隔多少时间,系统将符合久悬银行账户条件的个人银行结算账户自动转入久悬管理。

个人久悬银行账户,是指个人银行结算账户( )年未发生收付活动,且余额在人民币( )元(含)以下,转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

。同一客户在同一农商行开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个;通过电子银行、直销银行只能开立()个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。

单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户农商行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户()。